НБУ предупредил 4 банка

Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга в октябре применил меры воздействия к четырем банкам. Об этом говорится в сообщении НБУ.

 

Так, банк «Центр» оштрафован на 1,2 млн грн. за проведение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.  Кроме того, банк получил письменное предупреждение относительно необходимости идентификации клиентов.

 

Еще три банка — Юнекс Банк, Идея Банк и Альтбанк получили письменные предупреждения. Напомним, Национальный банк по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга в январе-сентябре применил штрафные санкции к 11 банкам.

 

Как сообщалось, ранее НБУ отозвал генеральную лицензию и валютную лицензию у банка «Центр». Также НБУ оштрафовал ТАСкомбанк на 6,08 млн грн. за проведение сомнительных финансовых операций.

 

МинПром

 

  … …

Материалы по теме

Отправить другу

Комментарии

Источник: МИНПРОМ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Нет рейтинга)
Загрузка...
Комментарии и пинги к записи запрещены.

Комментарии закрыты.

Сайт для моряков Магазин игрушек